Размещено 28.05.2025

Размещено 14.05.2025 10:20

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Веста-Борисов» (далее по тексту Общество), место нахождения: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина,105, а, - приглашает Вас принять участие в внеочередном собрании акционеров Общества, которое состоится «14» мая 2025 года в 10.00 по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105, а, универмаг «Веста», 1 этаж (актовый зал).

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Веста-Борисов» путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки и утверждении условий проведения закрытой подписки на дополнительные простые (обыкновенные) акции ОАО «Веста-Борисов».
2. О признании закрытой подписки, на акции дополнительного выпуска состоявшейся и утверждении результатов закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции дополнительного выпуска ОАО «Веста-Борисов».
3. О дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций ОАО «Веста-Борисов».
4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Веста-Борисов» в новой редакции.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию с 2 мая по 12 мая 2025 года (в рабочие дни) с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по местонахождению общества: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина,105а, каб.116.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 9.00 до 9.45 в день и по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев акций общества на «5» мая 2025 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия: акционеры - физические лица предъявляют паспорт, представители акционеров - доверенность.

Наблюдательный совет

Размещено 25.04.2025

Паважаныя акцыянеры!

Адкрытае акцыянернае таварыства «Веста-Барысаў» паведамляе Вам аб тым, што выплата дывідэндаў за 2023 год акцыянерам якія не з'яўляюцца работнікамі Таварыства праводзіцца да 25 мая 2024 года ў касе прадпрыемства па адрасе: г. Барысаў, вул. Гагарына, 105А (універмаг «Веста»). Пры сабе мець пашпарт (пры атрыманні прадстаўніком акцыянера-даверанасць).

Назіральная рада

Паважаныя акцыянеры!

«27» сакавіка 2024 года ў 10.00 па адресе: Мінская вобласць, г. Барысаў, вул. Гагарына, 105 а, універмаг «Веста», 1 паверх (актавая зала) адбыўся гадавы агульны сход акцыянераў.

Парадак дня сходу:

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства ў 2023 годзе і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2024 год.
2. Ацэнка дзейнасці дырэктара за 2023 год.
3. Справаздача аб рабоце наглядальнай рады ў 2023 годзе.
4. Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-эканамічнай дзейнасці Таварыства за 2023 год.
5. Заключэнне па гадавой справаздачы і балансе Таварыства.
6. Сцвярджэнне гадавой справаздачы, бухгалтарскага балансу і справаздачы аб прыбытках і стратах Таварыства.
7. Размеркаванне чыстага прыбытку за 2023 год, налічэнне і парадак выплаты дывідэндаў.
8. Сцвярджэнне напрамкаў выкарыстання чыстага прыбытку ў 2024 годзе.
9. Абранне чальцоў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі Таварыства.
10. Сцвярджэнне памеру ўзнагароджанняў членаў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі.
Па ўсіх пытаннях парадку дня прыняты станоўчыя рашэнні.

Назіральная рада

Паважаныя акцыянеры!

Адкрытае акцыянернае таварыства «Веста-Барысаў» (далей па тэксце Таварыства), месца знаходжання: Мінская вобласць, г. Барысаў, вул. Гагарына, 105а, - запрашае Вас прыняць удзел у гадавым агульным сходзе акцыянераў Таварыства, якое адбудзецца «27» сакавіка 2024 года ў 10.00 па адрасе: Мінская вобласць, г. Барысаў, вул. Гагарына, 105а, універмаг «Веста», 1 паверх (актавая зала).

Парадак дня сходу:

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства ў 2023 годзе і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2024 год.
2. Ацэнка дзейнасці дырэктара за 2023 год.
3. Справаздача аб рабоце наглядальнай рады ў 2023 годзе.
4. Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-эканамічнай дзейнасці Таварыства за 2023 год.
5. Заключэнне па гадавой справаздачы і балансе Таварыства.
6. Сцвярджэнне гадавой справаздачы, бухгалтарскага балансу і справаздачы аб прыбытках і стратах Таварыства.
7. Размеркаванне чыстага прыбытку за 2023 год, налічэнне і парадак выплаты дывідэндаў.
8. Сцвярджэнне напрамкаў выкарыстання чыстага прыбытку ў 2024 годзе.
9. Абранне чальцоў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі Таварыства.
10. Зацвярджэнне памеру ўзнагароджанняў членаў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі.

Асобам, якія маюць права на ўдзел у сходзе, можна азнаёміцца ​​з матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу з 25 лютага па 26 сакавіка 2024 года (у працоўныя дні) з 10.00 да 13.00 і з 15.00 да 17.00 па месцазнаходжанні таварыства: Мінская вобласць, г. Барысаў, вул. Гагарына, 105а, каб.116.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу будзе праводзіцца з 9.00 да 9.45 у дзень і па месцы правядзення сходу.

Спіс акцыянераў для ўдзелу ў сходзе будзе складзены па стане рэестра ўладальнікаў акцый таварыства на «11» сакавіка 2024 года.

Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе акцыянераў, ажыццяўляецца пры прад'яўленні імі дакументаў, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы: акцыянеры - фізічныя асобы прад'яўляюць пашпарт, прадстаўнікі акцыянераў - даверанасць.

У далейшым інфармацыя аб правядзенні сходу акцыянераў і іншая інфармацыя Таварыства будзе размяшчацца на сайце http://www.vesta-borisov.by у раздзеле «Акцыянерам».

Назіральная рада

Паважаныя акцыянеры!

Адкрытае акцыянернае таварыства “Веста-Барысаў” паведамляе Вам аб тым, што выплата дывідэндаў за 2022 год акцыянерам, якія не з'яўляюцца работнікамі Таварыства, ажыццяўляецца да 25 мая 2023 года ў касе прадпрыемства па адрасе: г. Барысаў, вул. Гагарына, 105 а (універмаг «Веста»).

Пры сабе мець пашпарт (пры атрыманні прадстаўніком акцыянера – даверанасць).

Назіральны савет

Адкрытае акцыянернае таварыства «Веста-Барысаў», зарэгістраванае па адрасе: 222511, Мінская вобласть, г. Барысаў, вул. Гагарына, 105а.

Рашэннем пасяджэння наглядальнай рады ААТ «Веста-Барысаў» пратакол ад 23.02.2022 № 23 устаноўлена дата фарміравання рэестра акцыянераў па стане на 14 сакавіка 2022 года для падрыхтоўкі спісу асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе.

Рашэннем пасяджэння наглядальнай рады ААТ «Веста-Барысаў» пратакол ад 06.04.2022 № 2 устаноўлена дата фарміравання рэестра ўладальнікаў каштоўных папер па стане на 18 красавіка 2022 года для падрыхтоўкі спісу асоб, якія маюць права на ўдзел у пазачарговым агульным сходзе акцыянераў.